慧智:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事全面改選。

董事當選名單：蘇怡寧、怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)、陳亭宇、李麗娟

獨立董事當選名單：李建南、潘宜珊、施汎泉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

7.其他應敘明事項:無。