泰山:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:113/05/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會：

(1)獨立董事：黃慧萍

(2)獨立董事：陳威宇

薪資報酬委員會：

(1)獨立董事：黃慧萍

(2)獨立董事：陳威宇

4.舊任者簡歷:

審計委員會：

(1)獨立董事：黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師

(2)獨立董事：陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師

薪資報酬委員會

(1)獨立董事：黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師

(2)獨立董事：陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:

審計委員會：

(1)獨立董事：王財安

(2)獨立董事：陳威宇

(3)獨立董事：胡義福

薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。

6.新任者簡歷:

審計委員會

(1)獨立董事：王財安/龍邦國際興業(股)公司獨立董事

(2)獨立董事：陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師

(3)獨立董事：胡義福/瑞比特(股)公司董事長

薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

10.新任生效日期:113/05/28

11.其他應敘明事項:無