藥華藥:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第九屆董事當選名單如下：

(1)董事: 詹青柳

(2)董事: 林國鐘

(3)董事: 黃正谷

(4)董事: 行政院國家發展基金管理會 代表人: 蕭振榮

(5)董事: 張進德

(6)董事: 李伸一

(7)董事: 元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶

(香港商益昂資本集團有限公司) 代表人: 徐雪舫

(8)獨立董事: Jeffrey R. Williams (韋傑夫)

(9)獨立董事: 劉敬村

(10)獨立董事: 田健和

(11)獨立董事: 謝明娟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司限制員工權利新股發行案

(2)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。