明揚:公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛

(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)

(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠

(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷

(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章

(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲

(7)獨立董事 林義郎

(8)獨立董事 謝國煌

(9)獨立董事 魏嘉民

4.舊任者簡歷:

(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛

簡歷 明安國際企業(股)公司 董事長

(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)

簡歷 明安國際企業(股)公司 副董事長

(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠

簡歷 明揚國際科技(股)公司 總經理

(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷

簡歷 明揚國際科技(股)公司 製造處協理

(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章

簡歷 台灣福興工業(股)公司 董事長

(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲

簡歷 億誠企業(股)公司 董事長

(7)獨立董事 林義郎

簡歷 榮剛材料科技(股)公司 獨立董事

(8)立董事 謝國煌

簡歷 晉倫科技股份有限公司 董事

(9)獨立董事 魏嘉民

簡歷 金屬工業研究發展中心 資深顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛

(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)

(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠

(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷

(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章

(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲

(7)獨立董事 林義郎

(8)獨立董事 謝國煌

(9)獨立董事 魏嘉民

6.新任者簡歷:

(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛

簡歷 明安國際企業(股)公司 董事長

(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)

簡歷 明安國際企業(股)公司 副董事長

(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠

簡歷 明安國際企業(股)公司 副總經理

(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷

簡歷 明揚國際科技(股)公司 製造處協理

(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章

簡歷 台灣福興工業(股)公司 董事長

(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲

簡歷 億誠企業(股)公司 董事長

(7)獨立董事 林義郎

簡歷 榮剛材料科技(股)公司 獨立董事

(8)立董事 謝國煌

簡歷 晉倫科技股份有限公司 董事

(9)獨立董事 魏嘉民

簡歷 金屬工業研究發展中心 資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛；選任時持股數:28,518,424股

(2)明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)；選任時持股數:28,518,424股

(3)明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠；選任時持股數:28,518,424股

(4)明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷；選任時持股數:28,518,424股

(5)福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章；選任時持股數:3,734,752股

(6)億誠企業(股)公司 代表人:王政羲；選任時持股數:963,115股

(7)獨立董事 林義郎；選任時持股數:90,000股

(8)獨立董事 謝國煌；選任時持股數:0股

(9)獨立董事 魏嘉民；選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12 ~ 113/07/11

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。