岱宇:公告本公司113年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度之營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理資本公積轉增資75,323,380元，發行新股7,532,338股，每股面額壹拾元。

報告事項

1.112年度營業報告

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告

3.112年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、

數額與績效評估之關聯性)

4.庫藏股執行報告

5.國內可轉換公司債募集發行情形報告

6.修訂本公司董事會議事規範

7.子公司斯可達全球科技股份有限公司資金貸與超過限額改善情形

其他議案：無

7.其他應敘明事項:無