六福:公告本公司第十九屆董事、獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：莊豐如女士

董事：賴振融先生

董事：財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳女士

獨立董事：劉恒逸先生

獨立董事：李坤明先生

獨立董事：邱群傑先生

獨立董事：吳佩雯女士

4.舊任者簡歷:

莊豐如：本公司董事長兼總經理

賴振融：本公司副董事長兼總裁

財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳：本公司董事

劉恒逸：元智大學管理學院國際企業學群專任副教授

李坤明：廣臻聯合會計師事務所合夥會計師

邱群傑：安步法律事務所主持律師

吳佩雯：恆昇律事務所資深律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：莊豐如女士

董事：賴振融先生

董事：財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳女士

獨立董事：李坤明先生

獨立董事：邱群傑先生

獨立董事：吳佩雯女士

獨立董事：王棟源先生

6.新任者簡歷:

莊豐如：本公司董事長兼總經理

賴振融：本公司副董事長兼總裁

財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳：本公司董事

李坤明：廣臻聯合會計師事務所合夥會計師

邱群傑：安步法律事務所主持律師

吳佩雯：恆昇律事務所資深律師

王棟源：順源牙醫診所院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

莊豐如 8,371,403股

賴振融 4,668,472股

財團法人莊福文化教育基金會 12,079,888股

李坤明 0股

邱群傑 0股

吳佩雯 0股

王棟源 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無