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馬來西亞警方破獲涉加密貨幣洗錢詐騙案，繳獲18輛豪車並凍結1080萬美元銀行帳戶

金色財經 2024-05-26 12:00

金色財經報導，馬來西亞執法人員最近逮捕了涉嫌使用加密貨幣洗錢的十名犯罪嫌疑人，包括汽車在內的資產價值超過770萬美元被扣押，持有約1080萬美元的銀行帳戶被凍結，執法者還繳獲了價值超過390萬美元的名牌手錶、18輛豪華汽車、摩托車和手提包，以及總額為106,800美元的現金。馬來西亞警察總長丹斯里拉扎魯丁·侯賽因透露，被捕的八名男子和兩名女子年齡在28歲至51歲之間，利用未註冊的貨幣兌換商和加密貨幣交易所將非法活動的資金從國外轉移到馬來西亞，據悉他們已根據馬來西亞《反洗錢、反恐怖主義融資和非法活動收益法》第 4(1) 條被拘留。

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