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公告

中信金:代子公司中國信託商業銀行加拿大子行公告股東會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2024-05-25 11:32

第18款


公司代號:2891

公司名稱:中信金

發言日期:2024/05/25

發言時間:11:32:06

發言人:高麗雪

1.股東常會日期:113/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下七席董事

董事:

石家林先生

盧樹弘先生

郭宜銘先生

獨立董事:

Mr. Anthony Barke

Mr. Clive Schindler

Mr. Leigh L.C. Pan

吳彥麟先生

6.重要決議事項五、其他事項:

任命113年度會計師

7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權

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