晶心科:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一一二年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案

董事當選名單如下：

董事：林志明

董事：蘇泓萌

董事：翔發投資股份有限公司，代表人張垂弘

董事：行政院國家發展基金管理會，代表人闕河鳴

獨立董事：楊建國

獨立董事：賴俊豪

獨立董事：楊佳玲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過解除第八屆新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制案

(2) 通過本公司規劃辦理長期資金募集案

7.其他應敘明事項:無