博士旺:公告本公司113年度股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：周康記

(2)董事：陳立白

(3)董事：威剛科技股份有限公司代表人：黃啟誠

(4)董事：美音投資股份有限公司代表人：許倖瑞

(5)獨立董事：吳貴霖

(6)獨立董事：謝宏宇

(7)獨立董事：張茂松

4.舊任者簡歷:

(1)周康記：博士旺創新股份有限公司 董事長

(2)陳立白：博士旺創新股份有限公司 副董事長

(3)威剛科技股份有限公司代表人 黃啟誠：博士旺創新股份有限公司 總經理

(4)美音投資股份有限公司代表人 許倖瑞：博士旺創新股份有限公司 營運長

(5)吳貴霖：木工漆藝創作者

(6)謝宏宇：信磊合署會計師事務所 執業會計師

(7)張茂松：撼訊科技股份有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：周康記

(2)董事：陳立白

(3)董事：威剛科技股份有限公司代表人：許倖瑞

(4)董事：美音投資股份有限公司代表人：黃啟誠

(5)董事：美音投資股份有限公司代表人：丁健興

(6)董事：億生投資有限公司代表人：林婉菁

(7)獨立董事：吳貴霖

(8)獨立董事：謝宏宇

(9)獨立董事：張茂松

6.新任者簡歷:

(1)周康記：博士旺創新股份有限公司 董事長

(2)陳立白：博士旺創新股份有限公司 副董事長

(3)威剛科技股份有限公司代表人 許倖瑞：博士旺創新股份有限公司 營運長

(4)美音投資股份有限公司代表人 黃啟誠：博士旺創新股份有限公司 總經理

(5)美音投資股份有限公司代表人 丁健興：訊舟科技股份有限公司 董事

(6)億生投資有限公司代表人 林婉菁：立萬利創新股份有限公司 財務長

(7)吳貴霖：木工漆藝創作者

(8)謝宏宇：信磊合署會計師事務所 執業會計師

(9)張茂松：撼訊科技股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:周康記 157,537股

董事:陳立白 268,057股

董事:威剛科技股份有限公司代表人 許倖瑞 6,748,970股

董事:美音投資股份有限公司代表人 黃啟誠 3,623股

董事:美音投資股份有限公司代表人 丁健興 3,623股

董事:億生投資有限公司代表人 林婉菁 664,515股

獨立董事:吳貴霖 0股

獨立董事:謝宏宇 0股

獨立董事:張茂松 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/05/24~116/05/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。