寶齡富錦:公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事 長：張立秋

董 事：班友投資(股)公司法人代表林智明

獨立董事：廖繼洲

3.許可從事競業行為之項目:

董 事 長：張立秋

聚和國際(股)公司獨立董事

董 事：班友投資(股)公司法人代表林智明

班友投資(股)公司董事

獨立董事：廖繼洲

禾新生醫(股)公司監察人

與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權

三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無