聖暉*:公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司中華民國一一二年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」討論案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司中華民國一一二年度營業報告書暨財務報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十三屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案

當選董事:

梁進利、胡台珍、翔暉開發(股)公司代表人巫碧蕙

當選獨立董事:

黃姿裴、紀志毅、邱慧吟、梁連文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

(3)解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制討論案

7.其他應敘明事項:無