陽明:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

交通部代表人鄭貞茂

交通部代表人張建仁

交通部代表人古安中

行政院國家發展基金管理會代表人張建一

行政院國家發展基金管理會代表人陳志立

行政院國家發展基金管理會代表人施克和

臺灣港務股份有限公司代表人陳劭良

台灣航業股份有限公司代表人劉文慶

獨立董事:

唐達興

賀陳旦

黃智聰

4.舊任者簡歷:

董事:

交通部代表人鄭貞茂:陽明海運股份有限公司董事長

交通部代表人張建仁:國立臺灣海洋大學教授

交通部代表人古安中:陽明海運股份有限公司協理

行政院國家發展基金管理會代表人張建一:台灣經濟研究院院長

行政院國家發展基金管理會代表人陳志立:國立臺灣海洋大學專任教師

行政院國家發展基金管理會代表人施克和:國家發展委員會副主任委員

臺灣港務股份有限公司代表人陳劭良:臺灣港務股份有限公司總經理

台灣航業股份有限公司代表人劉文慶:台灣航業股份有限公司董事長

獨立董事:

唐達興:唐達興律師事務所主持律師

賀陳旦:網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事

黃智聰:國立政治大學專任教授、特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:

交通部代表人鄭貞茂

交通部代表人賀陳旦

交通部代表人戴佐敏

交通部代表人陳純純

行政院國家發展基金管理會代表人施克和

行政院國家發展基金管理會代表人張建一

行政院國家發展基金管理會代表人許婉琪

行政院國家發展基金管理會代表人陳方元

臺灣港務股份有限公司公司代表人陳劭良

台灣航業股份有限公司公司代表人劉文慶

獨立董事:

唐達興

邱晃泉

黃智聰

蔡豐明

熊正一

6.新任者簡歷:

董事:

交通部代表人鄭貞茂:陽明海運股份有限公司公司董事長

交通部代表人賀陳旦:網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事

交通部代表人戴佐敏:國立成功大學交通管理科學系副教授

交通部代表人陳純純:陽明海運股份有限公司公司資深經理

行政院國家發展基金管理會代表人施克和:國家發展委員會副主任委員

行政院國家發展基金管理會代表人張建一:台灣經濟研究院院長

行政院國家發展基金管理會代表人許婉琪:中臺科技大學行銷管理學系副教授

行政院國家發展基金管理會代表人陳方元:逢甲大學運輸與物流學系副教授

臺灣港務股份有限公司公司代表人陳劭良:臺灣港務股份有限公司公司總經理

台灣航業股份有限公司公司代表人劉文慶:台灣航業股份有限公司公司董事長

獨立董事:

唐達興:唐達興律師事務所主持律師

邱晃泉:玫瑰道明法律事務所主持律師

黃智聰:國立政治大學專任教授、特聘教授

蔡豐明:國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任、國立臺灣海洋大學海洋

觀光管理學位學程合聘教授

熊正一:台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

交通部代表人鄭貞茂:467,682,372股

交通部代表人賀陳旦:467,682,372股

交通部代表人戴佐敏:467,682,372股

交通部代表人陳純純:467,682,372股

行政院國家發展基金管理會代表人施克和：460,000,000股

行政院國家發展基金管理會代表人張建一：460,000,000股

行政院國家發展基金管理會代表人許婉琪：460,000,000股

行政院國家發展基金管理會代表人陳方元：460,000,000股

臺灣港務(股)公司代表人陳劭良:160,438,579股

台灣航業(股)公司代表人劉文慶:37,290,858股

新任獨立董事:

唐達興:0股

邱晃泉:0股

黃智聰:0股

蔡豐明:0股

熊正一:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14~113/05/13

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無