艾姆勒:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事(含獨立董事)全面改選案。

當選名單:

董 事:林啟聖

董 事:寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：石志鴻

董 事:寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳啟璋

董 事:善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊

獨立董事:陳金華

獨立董事:羅玟忻

獨立董事:林昀珊

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。