金利食安:公告本公司董事會決議一一三年股東常會相關事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:113/05/17

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)年度營業報告。

(二)監察人審查年度決算表冊報告。

(三)員工酬勞及董監酬勞分派情形。

(四)「誠信經營守則」訂定報告。(新增)

(五)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(新增)

(六)「道德行為準則」訂定報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)營業報告書及財務報表案。

(二)盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除董事競業禁止案。

(二)初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:無。