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中國新聞周刊：錢志敏使用逾11億元贓款購買6.1萬枚BTC，當前最高價值已達320億元

金色財經 2024-05-20 14:00

金色財經報導，中國新聞周刊刊文《「給你三世富貴」的老闆，帶着6.1萬枚比特幣跑了》，其中披露據該刊得到的關於錢志敏英國比特幣洗錢案的司法文件顯示，涉案比特幣被認為大部分來自她在中國實施的大規模的欺詐犯罪。2014年6月，錢志敏以他人名義開設了數位貨幣交易帳戶，用贓款逾11億元人民幣購買比特幣，若按2024年以來比特幣市值最高價計算，價值已高達320多億人民幣。律師分析，錢志敏是在2017年9月逃至英國，同年9月4日，央行等七部委發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，從那時起，虛擬數位貨幣交易所才關閉了人民幣與虛擬數位貨幣的兌換通道。也就是說，錢志敏在案發前可以使用贓款在交易平台直接購買比特幣，再加上當時帳戶實名制等反洗錢手段的缺位，她很容易就實現了攜比特幣逃至境外。

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