鈺德:代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

原任董事

鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬

鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民

鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富

鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱

鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩

原任監察人

安可光電股份有限公司代表人：陳柏翰

4.舊任者簡歷:

原任董事

楊慰芬:錸德科技股份有限公司公司董事暨副執行長

潘燕民:錸德科技股份有限公司公司副總經理

羅宜富:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表

葉丞凱:厚聚能源開發股份有限公司法人執行長

葉丞恩:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表

原任監察人

陳柏翰:大樂司文創股份有限公司執行董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事

鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬

鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民

鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富

鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱

鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩

新任監察人

安可光電股份有限公司代表人：陳柏翰

6.新任者簡歷:

新任董事

楊慰芬:錸德科技股份有限公司公司董事暨副執行長

潘燕民:錸德科技股份有限公司公司副總經理

羅宜富:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表

葉丞凱:厚聚能源開發股份有限公司法人執行長

葉丞恩:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表

新任監察人

陳柏翰:大樂司文創股份有限公司執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，選任時

所持股數：64,459,035股

董事 鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民，選任時

所持股數：64,459,035股

董事 鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富，選任時

所持股數：64,459,035股

董事 鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱，選任時

所持股數：64,459,035股

董事 鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩，選任時

所持股數：64,459,035股

監察人 安可光電股份有限公司代表人：陳柏翰，選任時

所持股數：26,565,268股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/25~113/06/24

11.新任生效日期:113/5/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無