鈺德:代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

新任董事

鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，

厚聚能源開發股份有限公司董事長

鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民，

厚聚能源開發股份有限公司董事

鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富，

厚聚能源開發股份有限公司董事

鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱，

厚聚能源開發股份有限公司董事

鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩，

厚聚能源開發股份有限公司董事

新任監察人

安可光電股份有限公司代表人：陳柏翰，

厚聚能源開發股份有限公司監察人

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無