銳澤:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書暨

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。

(2)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

(3)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。