成都公安偵破以USDT為媒介的特大地下錢莊案，涉案高達138億元
BlockBeats 律動財經
BlockBeats 消息，5 月 15 日，成都市公安局近期偵破涉案金額高達 138 億元的特大地下錢莊案，犯罪嫌疑人以 USDT 泰達幣為媒介，逃避國家外匯監管，非法提供外匯結算渠道，該案涉及全國 26 各省（市、自治區），如今公安機關已在全國範圍內抓獲犯罪嫌疑人 193 名。經查，自 2021 年 1 月以來，以林某、翁某、陳某等人為首的犯罪團伙以進出口業務為起源，以 USDT 泰達幣為媒介，給有向國外轉移資金需求的客戶提供非法換匯、支付結算業務，主要為走私藥品化妝品、境外購置資產等提供非法買賣外匯業務，並通過資金結算配合其他公司從事騙取留抵退稅犯罪活動。
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