香港警方拘捕通過虛擬貨幣清洗8800萬港元跨境洗黑錢集團8名嫌疑人

BlockBeats 消息，5 月 14 日，據《星島日報》報導，一個跨境洗黑錢集團由去年開始，透過操控內地人來港開設銀行傀儡戶口，供集團清洗超過 8800 萬元黑錢，其中部份「黑錢」與 48 宗騙案有關。警方於昨日（13 日）拘捕 7 男 1 女涉嫌串謀洗黑錢，其中 6 人更為集團的骨幹成員。警方商業罪案調查科於 2023 年 11 月鎖定一個跨境洗黑錢集團，調查發現集團於 2023 年 9 月至 2024 年 3 月期間，招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口，透過不同類型騙案，如電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案等去詐騙受害人。受害人根據騙徒指示，將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口，之後集團會從傀儡戶口以現金方式提取騙款，併到加密貨幣場外交易所（OTC）購買加密貨幣，同時又會在海外加密貨幣平台上以虛假身份開設戶口，並存入由騙款所購買的加密貨幣，再轉移至多個加密貨幣錢包，以清洗犯罪得益。警方又指集團利用 72 個本地開立的銀行傀儡戶口，清洗超過 8800 萬元犯罪得益，其中 670 萬港元是與 48 宗騙案有關。至昨日，警方於全港拘捕 7 男 1 女，年齡介乎 26 至 51 歲，涉嫌串謀洗黑錢，他們分別報稱救生員、攝影師、電話程式員、銷售員及無業，其中 6 人為骨幹成員，2 人為傀儡戶口持有人。行動中，警方檢取大量銀行文件、提款卡及多部手提電話。商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示，警方分析傀儡戶口的收款紀錄時，發現有交易金額達 200 萬元，遂主動聯絡受害人，經了解後得知她誤墮網上情緣騙案，隨即阻止她再蒙受損失。警方正追查犯罪得益的下落，而最大宗損失案件涉款為 220 萬元，牽涉一宗投資騙案。

原文連結