旅天下:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜（新增議案）

第32款

1.董事會決議日期:113/05/14

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告書。

（二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。

（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。

（五）訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案(本次新增)

（六）修訂本公司「董事會議事規範」案

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。

（二）本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案(本次新增)

（二）盈餘轉增資發行新股案

（三）解除董事及其代表人競業禁止之限制案

（四）本公司申請股票上市(櫃)案(本次新增)

（五）股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷案(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無