如興:公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度私募實際辦理情形報告。

(4)本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行報告。

(5)本公司固定資產估計變動影響報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)本公司擬辦理113年私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案。(新增)

(3)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無