貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:113/05/14

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年05月14日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國113年（2024年）第1季合併財務報表案。

(2)通過因應集團經營管理運籌之需及配合證券交易法第二十二條之二及第二十五條之

規定，擬調整部分集團內經理人之職稱案。

(3)通過修訂集團「內部稽核規程」及「內部控制總則」案。

(4)通過修改2024年年度稽核計畫案。

(5)通過訂定本公司「核決權限表」案。

(6)通過本公司之子公司修訂資金貸與他人作業程序案。

(7)通過擬修定本公司內控制度「融資循環」案。

(8)通過擬修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。

(9)通過本公司民國112年(2023年)永續報告書案。

(10)通過擬修訂集團行為守則(BizLink Code of Conduct)案。

(11)通過百事聯電子(廈門)有限公司自地委建廠房資本支出案。

(12)通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案。

(13)通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。

(14)通過本公司對100%直接持有之子公司背書保證新增案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無