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阿根廷拘留3名涉嫌125萬美元的加密騙局發起人，或牽扯出超1億美元洗錢活動

金色財經 2024-05-11 14:00

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5月11日消息，此前兩名中國公民和一名阿根廷公民因參與阿根廷的加密投資騙局而被拘留。據當地媒體報導，警方打擊了這一行動，突襲了一家被用作非法加密貨幣礦場門面的超市，並繳獲了數十張顯卡。這名阿根廷公民被確認為 Fernando Barbatelli，據稱他盜用了另一名公民的身份，向一名智利公民和一名墨西哥公民提供加密貨幣投資機會，誘騙受害者投入 20 枚比特幣（價值 125 萬美元）。調查發現，其中一名被拘留的中國公民在過去兩年中使用他的加密貨幣錢包轉移了超過 1 億美元資金。雖然中國公民只是因參與該計劃而被指控，但消息人士稱，由於活動的規模，可能會包括洗錢指控。

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