統振:公告本公司對重要子公司東旺利股份有限公司降低持股比例相關事宜(補充獨立專家意見書)

第51款

1.重要子公司名稱:東旺利股份有限公司(下稱「東旺利」)

2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例

3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因

、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):

發生日期：113年4月26日本公司董事會決議。

發生原因：配合東旺利公司股票上櫃規劃，依法令規定辦理股權分散。

方式：現金增資放棄認購

降低持股比例：20.38%

交易數量：3,000,000股

每單位價格：新台幣24元

交易總金額：新台幣72,000,000元

4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用

5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):

(1)東旺利公司依現金增資認股基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟

股認購255.14股。本公司持有東旺利公司股權92.26%，計可認購2,490,938股。

本公司擬放棄認購2,490,938股並全數洽本公司最近一次113年4月14日股東常

會停止過戶日股東名簿記載之原股東優先認購，依本公司113年4月14日停止過

戶時發行總股份為99,670,038股，扣除庫藏股2,410,000股後為97,260,038股

計算，本公司原股東每仟股得認購東旺利公司25.611股。

(2)本公司原股東認購不足一股之畸零股或放棄認購之股份，擬授權東旺利公司

董事長洽特定人按發行價格認購之。

6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):

(1)本公司最近一次113年4月14日股東常會停止過戶日股東名簿記載之原股東。

(2)東本公司原股東認購不足一股之畸零股或放棄認購之股份，擬授權東旺利公司

董事長洽特定人按發行價格認購之。

7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):不適用

8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:28.12%

9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:71.88%

10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:

楊忠耕會計師/本次放棄子公司現金增資認股決策尚可稱為合理。

11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:

楊忠耕會計師/屬對本公司股東權益價值總價值有利之決策。

12.是否影響母公司繼續上櫃:否

13.審計委員會決議日期:113/05/10

14.審計委員會決議內容:本案經全體出席委員同意照案通過。

15.董事會決議日期:113/05/10

16.董事會決議內容:本案經全體出席董事同意照案通過。

17.其他應敘明事項:4月26日董事會決議通過放棄認購子公司東旺利股份有限公司

113年現金增資發行普通股, 因降低持股比例於三年內累積達百分之十以上，

於本次會議補充獨立專家就歷次價格合理性及對上櫃公司股東權益之影響出具

意見書