聯華:代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號A棟10樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告案。

(2)監察人查核112年度決算表冊報告案。

(3)本公司112年度員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認112年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/15

11.停止過戶截止日期:113/06/13

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自113年05月13日起至113年05月23日止，

於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。