金麗-KY:董事會決議召開113年股東常會(補充盈虧撥補案及修訂本公司「董事會議事規則」)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號

(集思北科大會議中心卡博廳203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告

(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及合併財務報表案

(2)本公司一一二年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)盈虧撥補案：擬不分配股東現金股利及股票股利。

(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為

2024年4月15日起至2024年4月25日止(現場或掛號郵件均須於受理

期間內寄送達者為限)，受理提案處所為本公司台灣辦事處，

地址：高雄市三民區博愛一路189號11樓。本公司將依相關

法令規定辦理提案手續。

(3)股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

2024年5月25日起至2024年6月21日止。