錼創科技-KY創:公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會(增加議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號(4樓西館小宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2023年度營業報告案。

(2)本公司2023年度審計委員會查核報告案。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。

(4)本公司健全營運計畫書執行情形報告案。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」報告案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司2023年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論事項：解除新任董事之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，

受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出議案暨董事(含獨立董事)候選人提名，

應選董事名額9名(含獨立董事4名)。

(1)受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內，

送達本公司公告之受理處所。

(2)受理期間：113年4月12日至113年4月22日止，每日上午九時至下午五時。

(3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路13號。