創泓科技:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告書。

(2)民國112年度審計委員會審查報告書。

(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(變更)

(5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(6)訂定「道德行為準則」案。

(7)訂定「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分配案。(變更)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修改公司章程部分條文案。

(2)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。

(3)辦理盈餘轉增資案。

(4)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(5)修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

(6)修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。