康霈*:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(遠雄U-TOWN D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)「健全營運計畫書」執行情形報告。

(2)112年度營業報告。

(3)112年度審計委員會審查報告。

(4)關係企業相互間財務業務作業管理辦法報告。(新增)

(5)修訂本公司109年員工認股權憑證發行及認股辦法、110年第一次員工認股權

憑證發行及認股辦法、111年員工認股權憑證發行及認股辦法，部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)發行113年度限制員工權利新股發行辦法案。(新增)

(2)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無。