萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/05/08

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司113/05/08董事會決議通過

(1)本公司113年第一季合併財務報告

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(3)本公司擬調整113年股東常會議程

(4)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記

(5)本公司擬辦理113年度現金增資發行新股暨發行國內第五次無擔保轉換公司債

(6)112年度董事酬勞及內部人員工酬勞分派案

(7)內部人薪資報酬調整

(8)內部人專案獎金發放

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無