海灣:公告本公司113年05月08日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/05/08

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年5月8日董事會重要決議事項如下：

(一)討論本公司113年度第一季合併財務報告案，謹提請 討論。

(二)112年度盈餘分配案，謹提請 討論。

(三)112年度員工及董事酬勞分派情形案 ，謹提請 討論。

(四)審核董事(含獨立董事)候選人名單案，謹提請 討論。

(五)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。

(六)擬增列本公司113年股東常會召集事由案，謹提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無