吉源-KY:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:塔木德酒店台南館會議室(台南市東區裕學路90號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告案

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告案

(3)修訂本公司「董事會議事規範」案

(4)本公司辦理2023年現金增資發行新股暨中華民國境內第一次有擔保轉換公司債

執行狀況報告案(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)2023年度營業報告書暨財務報告案

(2)2023年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年5月22日至

113年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東

e票通】「網址：https://stockservices.tdcc.com.tw」，依相關說明投票。

(2)持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之股東，請以書面方式向

本公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或

委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，提案受理期間為113年4月

8日至113年4月18日止，受理提案處所為：吉源控股股份有限公司台灣分

公司(台南市東區富農街一段199巷15號2樓)

(3)轉換公司債停止轉換期間：自113年4月23日至113年6月21日止。