安倉:公告本公司董事會通過113年股東會召開相關事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國112年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「董事選舉辦法」修訂案。

(3)盈餘轉增資發行新股案。

(4)發行限制員工權利新股案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無