浩泰:公告本公司113年股東常會相關事宜(增列報告案、討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算報告。

(3)本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

(4)修訂本公司「健全營運計劃書」報告。(本次增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部份條文案。

(2)本公司發行限制員工權利新股案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:略。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/12~113/04/22。

(1)凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函

件寄送。

(3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公司科學園區分公司）。