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公告

日電貿:公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜。(新增報告事項)

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 14:51

第17款


公司代號:3090

公司名稱:日電貿

發言日期:2024/05/08

發言時間:14:51:12

發言人:于耀國

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)112年度盈餘分配現金股利報告。(新增)

(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第14屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無。

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