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快訊

Digitex期貨交易所前CEO承認違反銀行保密法

金色財經 2024-05-08 07:00

金色財經報導，Digitex期貨交易所創始人兼前首席執行官Adam Todd因未能在該公司建立反洗錢計劃而在聯邦法院認罪。在5月7日的一份聲明中，美國佛羅里達州南區檢察官辦公室表示，Todd承認「故意導致」Digitex違反《銀行保密法》。當局於二月份起訴了這位前首席執行官。根據起訴書，Todd在2018年至2022年間為美國客戶營運了一個未註冊的期貨平台，未能實施和維護AML和了解你的客戶(KYC)計劃。

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