台泥:代重要子公司和平電力股份有限公司公告113年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案。

普通股股利:現金股利新台幣3,300,000,000元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第九屆董事十三席(含獨立董事三席)及監察人三席

董事當選名單：

臺灣水泥股份有限公司代表人：張安平

臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡

臺灣水泥股份有限公司代表人：黃健強

臺灣水泥股份有限公司代表人：呂克甫

臺灣水泥股份有限公司代表人：陳建益

臺灣水泥股份有限公司代表人：翁吉良

電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：David Mark Fleming

電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：鈴木慎一郎

電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：李峭風

電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：盧陽

獨立董事當選名單：

張樑

馬小康

陳鈺全

監察人當選名單：

信昌投資股份有限公司代表人：于明仁

信昌投資股份有限公司代表人：賴家柔

馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：鄭佩珊

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。