和淞:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(變更召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:113/05/07

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告書。

2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.112年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

無。(原議案刪除)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。