天良:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/07

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自

民國113年5月29日至民國113年6月25日止。