葳天:公告本公司董事會決議一一三年股東常會相關事宜(新增報告案)

第32款

1.董事會決議日期:113/05/07

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號

4.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告案。

（二）審計委員會112年度查核報告案。

（三）修訂本公司「董事會議事規則」案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

（一）承認112年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「公司章程」案。

（二）解除本公司新任董事競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

（一）改選董事七席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/27

11.停止過戶截止日期:113/06/25

12.其他應敘明事項:無。