點序:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/07

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新竹市展業一路2號(202會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(4)討論本公司辦理私募普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。