台特化:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/05/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事8席(含獨立董事3席)，當選名單如下:

董事 中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

董事 中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁

董事 中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴

董事 高新明

董事 陳信融

獨立董事 劉忠賢

獨立董事 洪儒生

獨立董事 陳定國

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。