華上生醫:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:113/05/03

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)審計委員會審查更正後一○八年至一一一年度決算表冊報告案。(新增)

(2) 一一二年度營業報告。

(3) 一一二年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(4) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5) 健全營運計畫執行情況報告。

(6) 本公司虧損達實收資本額之二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度至一一一年度各期財務報告及營業報告書重編案。(新增)

(2)重編一○八年度至一一一年度虧損撥補表。(新增)

(3) 一一二年度營業報告書及財務報表案。

(4) 一一二年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案超過一項

者，均不列入議案。

二、受理事宜如下：

(1)受理股東提案期間為民國113年4月19日起至113年4月29日止。

(2)凡有意提案之股東請於113年4月29日18時前，以掛號函件，敘明聯絡人及

聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

(3)受理處所為華上生技醫藥股份有限公司(地址：台北市南港區忠孝東路七段

508號16樓之5)。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年5月27日起

至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」

網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。