共信-KY:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

第44款

1.事實發生日:113/05/03

2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣141,700,000元，發行普通

股14,170,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年5月3日證櫃審字第1130002759號函核准在案。

(2)本次現金增資依公司章程第8條(a)款規定保留10%計1,417,000股，供員工認購外，

其餘90%計12,753,000股依證券交易法第28之1規定及本公司於2023年6月6日股東常會

之決議，由原股東放棄優先認股之權利，全數辦理上櫃前公開承銷；員工認購不足或

放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，對外公開承銷認購不足部分

，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關

規定辦理。

(3)本次現金增資發行新股14,170,000股，每股面額新臺幣10元，同時以競價拍賣及

公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申

報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價(或收盤價)扣除無償配股

(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣136元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格

則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍

為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣158元溢價發行。

(4)競價拍賣期間：113年5月28日至113年5月30日

(5)公開申購期間：113年6月5日至113年6月7日

(6)員工認股繳款期間：113年6月4日至113年6月6日

(7)競價拍賣扣款日期：113年5月31日

(8)公開申購扣款日期：113年6月11日

(9)特定人認股繳款日期：113年6月12日至113年6月14日

(10)增資基準日：113年6月17日

(11)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。