萬達寵物:補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

第32款

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號

(IEAT會議中心1樓演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)審計委員會審查報告書

(3)112年度員工酬勞分派案報告

(4)112年度董事酬勞分派案報告

(5)修訂本公司董事會議事規範報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)解除本公司董事競業禁止限制案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，

本公司擬訂於民國113年4月12日起，至113年4月22日止，

受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案，

並以一項議案及三百字為限，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續，

並敘明聯絡人及方式，以書面方式提出，以備董事會審查及回覆是否列為議案。

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議。

二、提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，

持股未達百分之一。

三、該議案於公告受理期間外提出。

四、該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。

第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

受理方式：以掛號函件寄送，

並於信件封面上加註「萬達寵物事業股東會提案函件」字樣。

受理提案處所：本公司財務處（台北市中山區長安東路一段23號4樓之3）