兆聯實業:召開本公司113年度股東常會相關事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路439-3號三樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

I.本公司112年度營業報告。

II.本公司112年度審計委員會審查報告。

III.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。

6.召集事由二、承認事項:

I.本公司112年度營業報告書及財務報告案。

II.本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

I.本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

II.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。