弘塑:子公司太引資訊系統(股)公司決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/04/29

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新竹市香山區中華路六段89號(弘塑科技股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度員工酬勞及董監酬勞案。

(2)一一二年度營業報告。

(3)監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書暨財務報告案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新選任董事競業禁止之限制案。(本案於選舉事項後進行)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董監案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/28

11.停止過戶截止日期:113/06/26

12.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會二十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者

，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。

(2)依公司法規定，自113年5月28日至113年6月26日停止股票過戶，現場過戶請於113年

5月27日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代

理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳

日期截至113年5月27日為憑)。