趙長鵬（CZ），1977 年出生於江蘇連雲港，擁有深厚的技術背景，曾在彭博社擔任技術總監。2017 年創立了 Binance。憑藉其出色的營運和創新理念，Binance 迅速發展壯大，CZ 也因此成為加密貨幣領域的知名人物。

隨著加密貨幣市場的蓬勃發展，監管問題逐漸浮出水面。美國政府開始對 CZ 的商業活動展開調查，指控其未向政府申報全部收入，並通過虛擬貨幣交易平台進行洗錢活動。在這之後，監管機構對 Binance 處以 43 億美元罰款（包括刑事指控及民事指控罰款）並凍結了CZ在美國的資產。CZ 對涉嫌洗錢的指控認罪，並支付了 5000 萬美元罰款。此後，他被允許以 1.75 億美元保釋，並一度被允許在保釋期間返回阿聯酋。但隨著案件的發展，美國法院多次推翻之前的決定，禁止 CZ 出境旅行。

2024 年 4 月，美國檢方正式提出對 CZ 的刑事指控，建議判處其 36 個月監禁。檢方指出，CZ 的幣安平台存在嚴重的合規問題，未報告與恐怖組織相關的可疑交易，並支持銷售兒童性虐待材料和接收勒索軟體贖金。檢方認為，這些行為嚴重違反了美國的反洗錢法規，必須予以嚴懲。

CZ 的刑事審判定於 2024 年 4 月 30 日在西雅圖聯邦法院進行。屆時，法院將最終決定 CZ 的命運。無論結果如何，這起事件都將對加密貨幣行業產生深遠的影響，推動行業更加規範和透明的發展。BlockBeats 將過去相關資訊整理成時間線發布如下，方便讀者了解 CZ 事件相關過程：

2024 年

4 月 24 日

何一致美國法官信件全文：一個更真實的趙長鵬是怎樣的？

Binance 創始人 CZ 的案子即將在 4 月底迎來最終結果，有消息稱 CZ 可能會被判監禁 36 個月，一切都要等到 4 月 30 日才有定論。在美國時間的周二，CZ 提交給負責此案法官的一封信，為自己的行為道歉，並認為應該承擔全部責任。除了 CZ 的這封信，還有其他來自家人、朋友、政要、員工等等重要人物的求情信，一共 161 封。其中當然有最了解 CZ 的何一親筆。

CZ 向法官提交致歉信，另有 161 封各行業人員求情信

據 CoinDesk 報導，Binance 創始人兼前首席執行官 CZ 在周二提交給負責此案的法官的一封信中，為自己的「錯誤決定」道歉，並承認自己的行為承擔「全部責任」。

除 CZ 的信外，還有 161 封來自家人、朋友和其他人的求情信。前美國駐華大使 Max S. Baucus、Jeremy R. Cooperstock 教授、麥吉爾大學 McGill University 教授、顧榮輝副教授、哥倫比亞大學教授、摩根士丹利董事總經理 Sean Yang 以及阿拉伯聯合酋長國家族成員也發來了支持信。

律師反駁：CZ 應被判緩刑而非監禁

據 Coindesk 報導，Binance 創始人 CZ 的律師在午提交的文件中反駁稱，CZ 應該被判處緩刑，而不是監禁。

美司法部律師尋求對 CZ 判處 36 個月的監禁並罰款 5000 萬美元

美國司法部律師周二晚間提交的刑期陳述書（sentencing memo）中表示，CZ 去年 11 月承認違反《銀行保密法》的罪名後，應判處 36 個月監禁，並支付 5000 萬美元罰款。（CoinDesk）

3 月 13 日

美國法院要求 Binance 創始人 CZ 交出護照

美國西區華盛頓地區法院對 Binance 創始人 CZ 的保釋條件進行了修改，要求其在判決前留在美國，並在進行任何內陸旅行前向預審服務部門報備。

此外，趙長鵬需交出加拿大護照給由律師監管的第三方保管，並在旅行時由此人陪同。他還必須交出所有當前和過期的護照及旅行文件，並未經法庭許可，不得申請或獲取新的護照或旅行文件。

3 月 6 日

美申請修改 CZ 保釋條件，希望 CZ 及其辯護團隊披露旅行計劃

據 Blockworks 報導，美國相關部門申請修改針對 CZ 的保釋條件，希望 CZ 和他的辯護團隊披露他的旅行計劃，因為擔心他前往美加邊境。美國還要求 CZ 將其加拿大護照交給「由其記錄律師雇用和監督的第三方保管人」。

相關部門還表示，最初的保釋條件是基於 CZ 將居住在阿聯酋的預期，因此他們沒有解決諸如如何保管他的護照，以及向預審服務部門發出與其旅行計劃和居住相關通知等問題。

2 月 21 日

美司法部提交針對 CZ 訴訟的擬議保護令動議，以保護涉及的相關敏感資訊

據 CoinGape 報導，根據 2 月 20 日的一份保護令動議，考慮到 CZ 訴訟中的敏感資訊，美國律師申請進入保護令。司法部表示，被告 CZ 和辯護律師不反對保護令的請求。據美國檢察官稱，CZ 承認未能維持有效的反洗錢計劃。提供的證據材料包括敏感證人訪談、第三方財務記錄和第三方內部業務記錄。

司法部在這項動議中提出了一項擬議命令，限制公眾獲取任何資訊。「除了辯護律師、辯護團隊成員和被告之外，擬議的保護令不會被傳播或分發給任何人，」文件中寫道。

1 月 25 日

CZ 曾提出以 45 億美元 Binance 股權作為往返美國的擔保，但遭法官拒絕

據 CNBC 報導，一份新的刑事法庭文件顯示，Binance 創始人 CZ 曾提出以 45 億美元 Binance 股權作為離開美國後再次返回的擔保，但遭法官拒絕。CZ 的律師在去年 12 月 22 日寫給 Richard Jones 法官的一封信中表示，CZ 的股份估值是基於兩年前 Binance 的上一輪融資。

此前聯邦法官曾於 2023 年 12 月駁回 CZ 前往阿拉伯聯合酋長國為其生命中一個重要的人處理住院和手術事宜的請求。

2023 年 12 月及之前

美國法院再次駁回 CZ 的旅行許可請求

12 月 30 日，據 The Block 報導，美國西雅圖華盛頓西區地方法院於本周五再次駁回了 CZ 的「旅行許可請求」。

法官將就 CZ 申請旅行許可舉行電話聽證會

12 月 29 日，CoinDesk 記者 @nikhileshde 發文表示，對於「CZ 正向監管其案件的聯邦法院尋求旅行許可，以及對其申請進行封存」一事，法官已安排在 12 月 30 日凌晨 2 點舉行電話聽證會。

CZ 正向監管其案件的聯邦法院請求旅行許可

12 月 28 日，CoinDesk 記者 @nikhileshde 發推表示，Binance 創始人 CZ 正向監管其案件的聯邦法院請求旅行許可。

美國地方法官接受 Binance 前首席執行官 CZ 的認罪

12 月 7 日，據 The Block 報導，美國西雅圖西區地方法院文件顯示，法官理查德·瓊斯已接受前 Binance 首席執行官 CZ 的有罪認罪書。CZ 因反洗錢和違反制裁的指控認罪，此案經過數年的聯邦監管機構調查後得出結論。Binance 同意支付 43 億美元，創歷史上最大的企業和解之一。CZ 已同意支付 5000 萬美元罰款，並辭去首席執行官職務。

WSJ：美國法官暫時禁止 CZ 離開美國

11 月 28 日，據《華爾街日報》報導，美國一位聯邦法官暫時禁止 Binance 創始人 CZ 離開美國。法官仍需決定是否要求 CZ 留在美國等待違反反洗錢要求的判決。判決定於二月底進行。

CZ 向法院提交「應在判決前允許其返回阿聯酋」的文件

11 月 24 日，前美國證券交易委員會（SEC）網路執法辦公室主任 John Reed Stark 在社交媒體上發文表示，據法庭文件顯示，Binance 創始人 CZ 主張其應該被允許在判決前返回阿聯酋，CZ 計劃爭取「無監禁時間」（或者選擇為幾個月的監禁加上幾個月的家庭拘留）。

CZ 的量刑聽證會定於 2024 年 2 月舉行

11 月 22 日，據 CoinDesk 報導，Binance 創始人兼前首席執行官 CZ 已因繳納 1.75 億美元個人擔保而獲釋，量刑聽證會定於太平洋時間 2024 年 2 月 23 日 9:00（北京時間 2 月 24 日 1:00）舉行。

市場消息：CZ 個人保釋金為 1.75 億美元

11 月 22 日，據市場消息，CZ 個人的保釋金為 1.75 億美元。此前，Binance 創始人 CZ 已出現在西雅圖法院。CZ 面臨最高 10 年監禁，但根據認罪協議，預計刑期不會超過 18 個月，美國司法部尚未對他的監禁時長做出最終決定，辯護律師在法庭上表示，將推遲 6 個月宣判。

Binance 創始人 CZ 卸任 CEO，Richard Teng 接任

11 月 22 日，Binance 創始人 CZ 宣布卸任 CEO 職務。CZ 表示，這一決定雖然情感上不易，但為了社區、Binance 及個人利益，他必須承擔過去的錯誤並負起責任。新任 CEO 將由公司前全球區域市場負責人 Richard Teng 接替。

彭博社：CZ 不被允許繼續擔任任何職務，但仍將保留多數股權

11 月 22 日，據彭博社援引知情人士報導，監管機構將對 Binance 處以 43 億美元罰款（包括刑事指控及民事指控罰款），Binance 將以此繼續保留營運能力。此外，創始人 CZ 同意辭職並認罪，且不會被允許在 Binance 擔任執行職務，不過其仍將保留 Binance 的多數股權，將親自於周二下午在西雅圖聯邦法院出庭並提出抗辯。

美司法部向 Binance 尋求超 40 億美元罰款以了結相關刑事指控，方案最快於本月底發布

11 月 21 日，據彭博社援引知情人士披露，美國司法部正在向 Binance 尋求超過 40 億美元的罰款，作為對其進行長達數年調查的擬議解決方案的一部分。

Binance 及其創始人 CZ 要求美國法官駁回 CFTC 提起的訴訟

7 月 28 日，據彭博社報導，加密貨幣交易平台營運商 Binance Holdings Ltd. 及其聯合創始人 CZ 要求美國聯邦法官駁回商品期貨交易委員會提起的訴訟。

Binance 和 CZ 的律師周四向芝加哥一家法院提交了駁回動議，文件中表示：「在本案中，商品期貨交易委員會試圖監管居住在美國境外並在美國境外營運的外國個人和公司。這超越了其法定權限的限制，並踐踏了與外國主權國家之間根深蒂固的禮讓原則。」

Binance 及其 CEO CZ 因違反監管規定被美 CFTC 起訴

3 月 27 日，據彭博社報導，加密交易平台 Binance 及其 CEO CZ 因涉嫌違反交易和衍生品規則而被美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴。

CFTC 周一在芝加哥聯邦法院提起訴訟。衍生品監管機構表示，Binance 沒有正確註冊，從而逃避了應盡義務。至少從 2021 年起，CFTC 就一直在調查 Binance 是否未能阻止美國居民買賣加密貨幣衍生品。CFTC 規則通常要求平台在允許美國人交易這些產品時向該機構註冊。

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